| |
Дата розміщення: 06.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Курту С.М. Секретарем зборiв– Святенко С.С. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Штименко О.О. Члени: Басараб Л.М., Левченко О.П.3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити».3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р.Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, а також баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити».5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з наявнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду нерозподiленого прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв - покриття збиткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах».6. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 5,0 млн. грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.:-з виробничою дiяльнiстю Товариства; -з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв Товариства,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства. Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинiв – такi правочини вважаються нiкчемними».7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з внесенням на затвердження Загальними зборами нової редакцiї Статуту Товариства, та доцiльнiстю в зв’язку з цим переобрання всiх органiв Товариства для забезпечення термiну дiї їх повноважень до єдиного термiну, що в подальшому забезпечить зручнiсть та мiнiмiзацiю витрат для здiйснення iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами:– припинити з 26.04.2016р. повноваження членiв Наглядової ради Товариства в повному складi, а саме: Голови Наглядової ради - Артеменка С.В., Членiв Наглядової ради:Святенка В.В., Костенко Н.П. Обрати з 26.04.2016р. Наглядову раду Товариства на термiн дiї повноважень 3 роки згiдно Статуту Товариства в наступному складi, а саме: Артеменко С.В., Святенко В.В., Костенко Н.П.– члени Наглядової ради. Затвердити визначенi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства».8. Про змiну типу (найменування) Товариства.Прийняте РIШЕННЯ:«1). Змiнити з 01 травня 2016 року тип (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»; 2). Директору Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв’язку iз змiною типу Товариства згiдно з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства; 3) Це рiшення набуває чинностi з 01 травня 2016 року». 9. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.Прийняте РIШЕННЯ: «1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi в т.ч. iз: -приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набуває чинностi 01 травня 2016 року; -iз змiною типу (найменування) Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ»; 2. Делегувати головi зборiв Куртi Свiтланi Миколаївнi право пiдпису Статуту ПрАТ «ГБМТП» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016р. 3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2016р. 4. Це рiшення набуває чинностi з 01 травня 2016 року». 10. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства. Прийняте РIШЕННЯ:«Затвердити Положення про Загальнi збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».11. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства. Прийняте РIШЕННЯ: «Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ».12. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови й членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийняте РIШЕННЯ:«В зв’язку з прийнятими Товариством рiшеннями (якi набирають чинностi з 01.05.2016р.) щодо змiни типу Товариства з ПУБЛIЧНОГО на ПРИВАТНЕ та щодо затвердження нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ», яка не передбачає в Товариствi органу контролю - Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, - З 01 травня 2016 року припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» в повному складi, а саме: Голови Ревiзiйної комiсiї - Москаленко Л.I., Членiв Ревiзiйної комiсiї: Курти С.В., Шевченко Л.Г.». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: