ПрАТ «ГБМТП»

Код за ЄДРПОУ: 00388629
Телефон: +380472713800
e-mail: baza700@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 18006, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Сінна, будинок 3
 
Дата розміщення: 28.03.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 21.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Курту С. М., Секретарем зборiв – Святенко С.С. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова – Салтусь В. М., Члени– Штименко О. О., Басараб Л.М. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора ПАТ "ГБМТП" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради ПАТ "ГБМТП" про роботу за 2014 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2014 рiк, а також баланс ПАТ "ГБМТП" станом на 31.12.2014 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк.Прийняте РIШЕННЯ: «В зв’язку з наявнiстю у Товариства на початок звiтного перiоду нерозподiленого прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi минулих перiодiв у загальнiй сумi 276,6 тис.грн., - покриття збиткiв ПАТ "ГБМТП" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2014 роцi у сумi 39,0 тис. грн здiйснити за рахунок нерозподiленого прибутку Товариства вiд господарської дiяльностi у минулих перiодах». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 4 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.: - з виробничою дiяльнiстю Товариства– у розмiрi до 2,0 млн.грн.; - з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв Товариства– у розмiрi до 2,0 млн.грн. ,та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою ПАТ "ГБМТП"». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.