| |
Дата розміщення: 24.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2013 |
| Кворум зборів** |
84.44 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «1). Обрати Головою зборiв – Курту С. М.; Секретарем зборiв – Басараба Л. М. 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї –Левченко О. П.; Члени лiчильної комiсiї – Авраменко В.Б. Штименко О.О. 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити». 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рiк прийняти до вiдома». 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, а також баланс ПАТ «ГБМТП» станом на 31.12.2012 року затвердити». 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: « 1) Частину отриманого Товариством прибутку вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi у сумi 34,9 тис. грн. вiднести на покриття непокритого збитку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ» вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах; 2) Згiдно п.4.37 Статуту Товариства, 5% (7,2 тис.грн.) вiд суми залишку отриманого чистого прибутку Товариства направити на формування Резервного капiталу Товариства. 3) Залишок суми отриманого чистого прибутку Товариства за 2012 рiк у сумi 136,9 тис.грн. направити на накопичення нерозподiленого прибутку Товариства». 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини у граничнiй сукупнiй вартостi 2 млн.грн., якi будуть пов’язанi в т.ч.: з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов’язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi матерiалiв i комплектуючих, пов’язанi з виконанням контрактних зобов’язань; оформлення кредитiв, позик, пов’язаних з виробничою дiяльнiстю) – у розмiрi до 1 млн.грн.; з реалiзацiєю/придбанням/списанням основних засобiв (в т.ч. будiвель, споруд, обладнання, транспортних засобiв) Товариства– у розмiрi до 1 млн.грн., та якi будуть вчинятися Товариством протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства. Без погодження Наглядовою радою Товариства таких правочинiв – такi правочини вважаються нiкчемними». Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицiй, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори не скликались.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: