| |
Дата розміщення: 17.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2012 |
| Кворум зборів** |
84.44 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства. Пропозицiй, доповнень щодо порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: "1). Обрати Головою зборiв - Курту Свiтлану Миколаївну Секретарем зборiв - Василькову Надiю Вiкторiвну 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї -Завгородня Олександра Олексiївна Член лiчильної комiсiї - Акiмова Тетяна Володимирiвна Член лiчильної комiсiї - Гарбар Євген Миколайович 3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються". 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Прийняте рiшення: "Звiт Директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити". 3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2011 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Прийняте рiшення "Звiт Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" про роботу за 2011 рiк прийняти до вiдома". 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. Прийняте рiшення "Звiт Ревiзiйної комiсiї прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2011 рiк, а також баланс ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" станом на 31.12.2011 року затвердити". 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Прийняте рiшення "В зв'язку з наявнiстю у Товариства станом на початок звiтного перiоду непокритих збиткiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах в розмiрi 48,5 тис.грн., отриманий Товариством прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi у 2011 роцi у сумi 28,2 тис. грн. вiднести на часткове покриття непокритого збитку ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" вiд фiнансово-господарської дiяльностi у минулих перiодах. Покриття залишкової суми непокритих збиткiв у розмiрi 20,3 тис.грн. здiйснювати за рахунок отриманих прибуткiв Товариства вiд фiнансово-господарської дiяльностi у майбутнiх перiодах". 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте рiшення "Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 1,0 млн.грн., якi будуть пов'язанi з виробничою дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя, в т.ч. пов'язана з виконанням контрактiв, та закупiвлi товарiв i матерiалiв, пов'язанi з виконанням контрактних зобов'язань та дiяльностi згiдно статуту Товариства), та якi будуть вчинятися Товариством в особi Директора протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. При цьому кожний iз таких значних правочинiв здiйснювати Директору Товариства у будь-якому випадку за погодженням iз Наглядовою радою Товариства". Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлений цей Протокол вiд 27.04.2012 року №1/2012. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
|
Телефон: 
e-mail: