| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 26.04.2011 |
| 84.4700000 |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв.
2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк.
4. Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Про затвердження Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства.
9. Вiдкликання Директора Товариства.
10. Вiдкликання Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради.
11. Вiдкликання Ревiзора Товариства та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Порядок денний затверджено директором товариства. Пропозицiй доповнень щодо порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.
Прийнятi рiшення:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Линник Лариса Iванiвна - голова лiчильної комiсiї
Гарбар Євген Миколайович - член лiчильної комiсiї
Акiмова Тетяна Володимирiвна - член лiчильної комiсiї
Голова зборiв: Курта Свiтлана Миколаївна
Секретар зборiв: Набережна Юлiя Назарiвна
Регламент зборiв: Доповiдь - 20 хв. Обговорення - 10 хв. Виступи - 5 хв.
2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Звiт Директора ВАТ "Госпрозрахункова база матерiально-технiчного постачання" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2010 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк затвердити.
3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Звiт Наглядової ради про роботу за 2010 рiк затвердити.
4. Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2010р. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Звiт Ревiзора, рiчний звiт за 2010 р. та баланс ВАТ "Госпрозрахункова база матерiально-технiчного постачання" станом на 31.12.2010 року затвердити.
5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2010 рiк. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: У зв'язку з наявнiстю збиткiв минулих перiодiв дивiденди не нараховувати та не виплачувати, а прибуток направити на погашення збиткiв минулих перiодiв.
6. Про визначення типу Товариства у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: 1. Змiнити найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО; 2. Виконавчому органу Товариства виконати усi необхiднi та передбаченi законодавством дiї у зв'язку iз змiною найменування акцiонерного товариства;
7. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi товариства". Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення:
7.1.Шляхом викладення Статуту ВАТ "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту пов'язанi iз:
- приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI;
- пов'язанi iз змiною найменування товариства на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ";
- Делегувати головi зборiв Куртi Свiтланi Миколаївнi право пiдпису Статуту ПАТ "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" в редакцiї затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011 р.;
7.2. Доручити директору Товариства ВАТ "ГОСПРОЗРАХУНКОВА БАЗА МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р.
Враховуючи прийнятi учасниками чергових зборiв акцiонерiв рiшення про визначення типу Товариства як публiчного акцiонерного товариства, змiну його найменування та затвердження статуту у новiй редакцiї, голова зборiв Курта С.М. запропонувала проводити голосування з наступних питань порядку денного зборiв з використанням бюлетенiв, як це вимагається п.1 ст.43 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Акцiонерами одноголосно пiдтримано дану пропозицiю, оскiльки даний порядок голосування визначений затвердженим зборами Статутом у новiй редакцiї, яка приведена у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Про затвердження Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства.
Результати голосування Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 1 831 375 голосiв Голосувало "За"-0 голосiв Голосувало "Проти" - 1 831 375 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах. Прийняте рiшення: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства не затверджувати.
9. Вiдкликання Директора Товариства. Результати голосування - 100 % - "за". Прийняте рiшення: Вiдкликати Директора Товариства - Курту Свiтлану Миколаївну.
10. Вiдкликання Наглядової ради Товариства та обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради. Результати голосування - 100 % - "за". Прийнятi рiшення:
10.1. Вiдкликати Наглядову раду у повному складi:
Артеменко Сергiй Вiкторович - голова наглядової ради
Кадацький Сергiй Романович - член наглядової ради
Костенко Надiя Петрiвна - член наглядової ради
10.2. Обрати та затвердити наступний склад наглядової ради ПАТ "Госпрозрахункова база матерiально-технiчного постачання" у кiлькостi 3-х осiб, з строком повноважень згiдно статуту, а саме:
Артеменко Сергiй Вiкторович - член наглядової ради
Кадацький Сергiй Романович - член наглядової ради
Костенко Надiя Петрiвна - член наглядової ради
10.3.1. Затвердити цивiльно-правовi договори на безоплатнiй основi з членами наглядової ради;
10.3.2. Уповноважити Голову зборiв Курту Свiтлану Миколаївну пiдписати цивiльно-трудовi угоди договори з членами наглядової ради.
11. Вiдкликання Ревiзора Товариства та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Результати голосування - 100 % - "за". Прийнятi рiшення:
11.1. Вiдкликати Ревiзора Товариства - Москаленко Людмилу Iванiвну
11.2. Обрати Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Госпрозрахункова база матерiально-технiчного постачання" у складi 3-х осiб на строк повноважень згiдно статуту:
Святенко Вiктор Володимирович - член ревiзiйної комiсiї
Москаленко Людмила Iванiвна - член ревiзiйної комiсiї
Шевченко Людмила Григорiвна - член ревiзiйної комiсiї
Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ГБМТП" оформлений цей Протокол вiд 26.04.2011 року бIн. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: